证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-046
安徽中鼎密封件股份有限公司
(资料图片)
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
(1)、现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 3:00；
(2)、网络投票时间：2023 年 8 月 10 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 554,718,431 股，占上市公司总
股份的 42.1362％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占上市公司总
股份的 40.4883％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司
总股份的 1.6479％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司总股份
的 1.6479％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
提案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:554,370,594 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:550,450,133 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:554,406,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:550,450,137 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:21,346,773 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.40%。该议案表决通过。
同意股份数:17,426,312 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 80.33%。该议案表决通过。
同意股份数:21,383,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.56%。该议案表决通过。
同意股份数:17,426,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
提案 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:554,430,596 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:554,482,097 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:554,504,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:21,406,775 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.67%。该议案表决通过。
同意股份数:21,458,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.91%。该议案表决通过。
同意股份数:21,480,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.01%。该议案表决通过。
提案 3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意股份数:554,482,094 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
同意股份数:550,477,333 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:21,458,273 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.91%。该议案表决通过。
同意股份数:17,453,512 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 80.45%。该议案表决通过。
提案 4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：
同意 554,330,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
因未投票默认弃权 160,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％。该
议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 21,306,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2127％；反对
中，因未投票默认弃权 160,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7407％。
四、律师出具的法律意见
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
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