证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-021
深圳市科思科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
【资料图】
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 65,711,728
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1399
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,565,738 99.8740 32,249 0.1260 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
分配预案的议 ,590 9
案》
《关于公司董
事、监事 2023 1,074 32,24
年度薪酬方案 ,590 9
的议案》
《关于使用部
,590 9
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：白曦、来楚轩
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、
有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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